Polícia Federal mira esquema de fraudes bancárias em Rio Preto da Eva

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira (11/11), a Operação Auxílio Perdido, para investigar um suposto esquema de fraudes bancárias eletrônicas no Amazonas. A ação cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em Rio Preto da Eva, município da Região Metropolitana de Manaus.

Segundo a PF, os investigados são suspeitos de aplicar golpes pela internet e transferir os valores obtidos ilegalmente para contas bancárias de terceiros. A prática teria sido utilizada para dificultar o rastreamento do dinheiro e a identificação dos responsáveis pelas movimentações financeiras.

Como funcionava o suposto esquema?

As investigações apontam para o possível uso de contas de outras pessoas como intermediárias na movimentação dos recursos. Esse mecanismo pode ocultar o destino do dinheiro e dificultar a identificação dos beneficiários das fraudes.

Os envolvidos poderão responder, conforme a apuração de suas condutas, pelos crimes de estelionato mediante fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Investigação teve apoio de projeto da PF

As apurações começaram com o apoio do Projeto Tentáculos, iniciativa da Polícia Federal que utiliza informações compartilhadas por instituições financeiras para identificar transações suspeitas e auxiliar no combate a fraudes bancárias.

A Operação Auxílio Perdido busca reunir provas, identificar outros possíveis envolvidos e esclarecer a movimentação dos valores investigados. Até o momento, o material divulgado não informa o número de suspeitos nem o prejuízo financeiro estimado.