A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (26), a Operação Caçada Implacável, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A ação ocorreu nas cidades de Brasília (DF) e Imperatriz (MA), onde estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Amazonas.
A investigação teve início em julho de 2022, após a prisão em flagrante de um homem que tentava sacar indevidamente valores do FGTS utilizando documentos falsos em uma agência da Caixa Econômica Federal, em Manaus (AM). A análise de materiais eletrônicos apreendidos revelou que o suspeito fazia parte de um esquema criminoso maior, composto por pelo menos quatro pessoas, que atuavam de forma estruturada e permanente para cometer fraudes financeiras.
Esquema usava dados obtidos em empresas de telemarketing
Segundo a PF, o grupo criminoso obtinha dados de vítimas por meio de cadastros de seguradoras, possivelmente acessados por funcionárias de empresas especializadas em telemarketing. As investigações indicam que essas profissionais repassavam informações sigilosas, como nome e documentos de terceiros, para que os fraudadores realizassem os saques indevidos do FGTS.
Outro ponto que chamou atenção dos investigadores foi a estratégia usada pelo grupo para evitar suspeitas. De acordo com a PF, os criminosos distribuíam os saques entre integrantes que possuíam características físicas semelhantes às das vítimas reais, como gênero e faixa etária, o que dificultava a identificação da fraude pelas instituições bancárias.
A Polícia Federal segue com as investigações para identificar outros possíveis envolvidos e apurar a extensão dos prejuízos causados pelo esquema criminoso. Os suspeitos podem responder por crimes como estelionato, falsificação de documentos e organização criminosa.
