Operação Expurgatio: Polícia Federal desmonta esquema de fraudes bancárias no AM

Na manhã desta quinta-feira (7/8), a Polícia Federal deflagrou a Operação Expurgatio, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes contra a Caixa Econômica Federal (CEF), por meio da concessão de empréstimos utilizando dados e documentos falsos de clientes. 

A ação policial cumpriu 14 mandados de busca e apreensão, um mandado de prisão preventiva e quatro medidas cautelares nos municípios de Manaus (AM) e João Pessoa (PB). 

Segundo as investigações, a organização criminosa atuava de forma permanente em agências da CEF, com atividades fraudulentas ocorrendo desde 2016, especialmente no estado do Amazonas.

Esquema criminoso 

O primeiro núcleo, com atuação predominante no Amazonas, era responsável por coordenar a logística dos golpes, incluindo o envio de criminosos a agências bancárias localizadas em regiões remotas, o grupo selecionava os perfis das vítimas cujos dados seriam utilizados para a abertura de contas e contratação de empréstimos fraudulentos. 

Após a liberação dos valores pela instituição, os recursos eram transferidos para uma empresa de fachada ligada a um dos investigados, que então repassava o montante ao golpista envolvido na fraude, já com o desconto de 10% referente à operação criminosa. 

O segundo núcleo também atuava no Amazonas, mas direcionava os valores obtidos de forma ilícita a uma pessoa física localizada no estado da Paraíba. As investigações revelaram que muitos dos falsários compartilhavam vínculos ou residiam na mesma área de um bairro específico, indicando possível associação entre os envolvidos. 

Investigações

A investigação aponta que os criminosos abriram diversas contas e conseguiram empréstimos em nome de terceiros, incluindo servidores públicos, utilizando documentos falsificados. Os valores desviados superam R$ 941 mil, revelando o alto impacto financeiro das fraudes praticadas.

Parte dos investigados já havia sido presa anteriormente, tanto pela Justiça Federal quanto pela Estadual, mas continuaram a praticar os mesmos crimes, demonstrando reincidência e continuidade da atividade criminosa.