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Operação ‘Creditum” desarticula grupo suspeito de cometer fraudes fiscais com carros de luxo

Policiais Federais e agentes da Receita Federal cumpriram 15 mandados de busca e apreensão em Manaus e Manacapuru, no Amazonas; e no Rio de Janeiro.

Escrito por
Clara Gentil
January 16, 2025
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Foto: Divulgação / Polícia Federal

A Operação ‘Creditum’, deflagrada nesta quinta-feira (16), pela Polícia Federal em conjunto com a Receita Federal, cumpriu 15 mandados de busca e apreensão em Manaus e Manacapuru , no Amazonas, e também no estado do Rio de Janeiro. A ação tem como objetivo combater uma organização criminosa suspeita de fraudar o sistema fiscal na compra de carros de luxo, movimentando uma quantia de R$ 15 milhões. 

Em Manaus, os agentes da PF e da Receita Federal fizeram busca e apreensão na concessionária Automix, localizada no bairro planalto, zona centro-oeste da capital amazonense. 

Sobre a investigação

As investigações apontam que as fraudes ocorriam quando indivíduos usavam o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) de empresas fictícias para obter descontos nas compras de carros. Os veículos eram registrados em nome dessas empresas de fachada e, posteriormente, transferidos para os compradores reais.

A PF revelou que o esquema envolvia gerentes e funcionários de bancos e concessionárias de automóveis de luxo, que exploravam lacunas na legislação brasileira, que concede benefícios fiscais para empresas na aquisição de veículos.

Os envolvidos poderão ser responsabilizados pelos crimes de obtenção de financiamento mediante fraude, sonegação fiscal, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, entre outros. De acordo com as autoridades, a soma das penas previstas para os delitos investigados pode alcançar até 21 anos de reclusão.

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